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Leaked records open a ‘Pandora’ boîte de secrets financiers

Leaked records open a 'Pandora' box of financial secrets
Des centaines de dirigeants mondiaux, politiciens puissants, milliardaires, célébrités, les chefs religieux et les trafiquants de drogue ont caché leurs investissements dans des manoirs, propriété exclusive en bord de mer, yachts et autres biens du dernier quart de siècle

Des centaines de dirigeants mondiaux, politiciens puissants, milliardaires, célébrités, les chefs religieux et les trafiquants de drogue ont caché leurs investissements dans des manoirs, propriété exclusive en bord de mer, yachts et autres biens du dernier quart de siècle, selon un examen de près de 12 millions de fichiers obtenus de 14 firms located around the world.

Le rapport publié dimanche par le Consortium international des journalistes d'investigation impliqués 600 journalistes de 150 media outlets in 117 des pays. It’s being dubbed the “Pandore Papers” parce que les conclusions mettent en lumière les agissements auparavant cachés de l'élite et des corrompus, et comment ils ont utilisé des comptes offshore pour protéger des actifs d'une valeur collective de milliers de milliards de dollars.

Le plus de 330 les politiciens actuels et anciens identifiés comme bénéficiaires des comptes secrets incluent le roi de Jordanie Abdallah II, ancien Royaume-Uni. Prime Minister Tony Blair, Premier ministre de la République tchèque Andrej Babis Président kenyan Uhuru Kenyatta Le président équatorien Guillermo Lasso, and associates of both Pakistani Prime Minister Imran Khan and Russian President Vladimir Poutine

Les milliardaires cités dans le rapport comprennent le magnat de la construction turc Erman Ilicak et Robert T. Brockman, l'ancien PDG du fabricant de logiciels Reynolds & Reynolds.

De nombreux comptes ont été conçus pour échapper aux impôts et dissimuler des actifs pour d'autres raisons louches, selon le rapport.

"La nouvelle fuite de données doit être un signal d'alarme," a déclaré Sven Giegold, un député des Verts au Parlement européen. « L’évasion fiscale mondiale alimente les inégalités mondiales. Nous devons étendre et affiner les contre-mesures maintenant. »

Oxfam International, a British consortium of charities, applauded the Pandora Papers for exposing brazen examples of greed that deprived countries of tax revenue that could be used to finance programs and projects for the greater good.

“This is where our missing hospitals are,” Oxfam said in a statement. “This is where the pay-packets sit of all the extra teachers and firefighters and public servants we need. Whenever a politician or business leader claims there is ‘no money’ to pay for climate damage and innovation, for more and better jobs, for a fair post-COVID recovery, for more overseas aid, they know where to look.

The Pandora Papers are a follow-up to a similar project released in 2016 appelé les « Panama Papers” compilé par le même groupe journalistique.

La dernière bombe est encore plus expansive, portage à travers presque 3 téraoctets de données - l'équivalent d'environ 750,000 photos sur un smartphone - fuite de 14 différents fournisseurs de services faisant des affaires dans 38 différentes juridictions dans le monde. Les archives datent des années 1970, mais la plupart des fichiers s'étendent de 1996 à 2020.

En revanche, les Panama Papers éliminés 2.6 téraoctets de données divulgués par un cabinet d'avocats aujourd'hui disparu appelé Mossack Fonseca qui était situé dans le pays qui a inspiré le surnom de ce projet.

La dernière enquête fouillée sur des comptes enregistrés dans des paradis offshore familiers, y compris les îles Vierges britanniques, les Seychelles, Hong Kong and Belize. Mais certains des comptes secrets étaient également dispersés dans des fiducies créées aux États-Unis., comprenant 81 dans le Dakota du Sud et 37 en Floride.

Certaines des premières conclusions publiées dimanche ont brossé un tableau sordide des personnes éminentes impliquées.

Par exemple, l'enquête a révélé que des conseillers avaient aidé le roi Abdallah II de Jordanie à créer au moins trois douzaines de sociétés écrans de 1995 à 2017, aider le monarque à acheter 14 des maisons qui valent plus que $106 millions aux États-Unis. et le Royaume-Uni. L'un était un $23 millions de propriétés californiennes avec vue sur l'océan achetées 2017 via une société des îles Vierges britanniques. Les conseillers ont été identifiés comme un comptable anglais en Suisse et des avocats dans les îles Vierges britanniques.

Abdullah denied any impropriety in a comment Monday by the Royal Palace, citing security needs for keeping the transactions quiet and saying no public funds were used.

The details are an embarrassing blow to Abdullah, whose government was engulfed in scandal this year when his half brother, former Crown Prince Hamzah, accused the “ruling system” of corruption and incompetence. The king claimed he was the victim of a “malicious plot,” placed his half brother under house arrest and put two former close aides on trial.

Les avocats britanniques d'Abdullah ont déclaré qu'il n'était pas tenu de payer des impôts en vertu de la loi de son pays et qu'il n'avait pas détourné les fonds publics, ajoutant qu'il existe des raisons de sécurité et de confidentialité pour qu'il détienne des participations dans des sociétés offshore, selon le rapport. Les avocats ont également déclaré que la plupart des entreprises et des propriétés ne sont pas liées au roi ou n'existent plus., bien qu'ils aient refusé de fournir des détails.

Blair, U.K. prime minister from 1997 à 2007, est devenu propriétaire d'un $8.8 millions de bâtiments victoriens dans 2017 en achetant une société des îles Vierges britanniques qui détenait la propriété, et le bâtiment abrite désormais le cabinet d'avocats de sa femme, Cherie Blair, selon l'enquête. Les deux hommes ont racheté l'entreprise à la famille du ministre de l'Industrie et du Tourisme de Bahreïn, Zayed ben Rachid al-Zayani. Buying the company shares instead of the London building saved the Blairs more than $400,000 en taxes foncières, l'enquête a trouvé.

Les Blair et les al-Zayanis ont tous deux déclaré qu'ils ne savaient pas au départ que l'autre partie était impliquée dans l'accord, la sonde a trouvé. Cherie Blair said her husband wasn’t involved in the purchase, qui, selon elle, visait à ramener «l'entreprise et le bâtiment au Royaume-Uni. tax and regulatory regime.” She also said she did not want to own a British Virgin Islands company and that the “seller for their own purposes only wanted to sell the company,” which is now closed.

A lawyer for the al-Zayanis said they complied with U.K. lois.

Khan, the Pakistani prime minister, is not accused of any wrongdoing. But members of his inner circle, including Finance Minister Shaukat Fayaz Ahmed Tarin, are accused of hiding millions of dollars in wealth in secret companies or trusts, according to the journalistsfindings.

Dans un tweet, Khan vowed to recover the “ill-gotten gains” and said his government will look into all citizens mentioned in the documents and take action, if needed.

The consortium of journalists revealed Putin’s image-maker and chief executive of Russia’s leading TV station, Konstantin Ernst, got a discount to buy and develop Soviet-era cinemas and surrounding property in Moscow after he directed the 2014 Winter Olympics in Sochi. Ernst told the organization the deal wasn’t secret and denied suggestions he was given special treatment.

Dans 2009, Le Premier ministre tchèque Andrej Babis a mis $22 millions dans des sociétés écrans pour acheter une propriété de château dans un village perché à Mougins, France, près de Cannes, l'enquête a trouvé. Les sociétés écrans et le château n'ont pas été divulgués dans les déclarations de patrimoine requises de Babis, selon les documents obtenus par le partenaire tchèque du groupe de journalisme, Investigace.cz.

Un groupe immobilier détenu indirectement par Babis a racheté la société monégasque propriétaire du château en 2018, la sonde a trouvé.

"J'attendais qu'ils apportent quelque chose juste avant les élections pour me nuire et influencer les élections tchèques,» Babis a tweeté dans sa première réaction au rapport.

Les élections législatives en République tchèque ont lieu vendredi et samedi.

"Je n'ai jamais rien fait d'illégal ou de mal,” Babis ajouté.

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Liedtke rapporté de San Ramon, Californie, et Mattise rapporté de Nashville, Tennessee. Associated Press writers Karel Janicek in the Czech Republic, Frank Jordans in Berlin, Josef Federman in Jerusalem, John Rice in Mexico City, Kathy Gannon in Islamabad, Pakistan, and Felicia Fonseca in Phoenix contributed to this report.